Wydawca treści

Komunikat dotyczący dokonywania wpłat za zatrudnienie cudzoziemców

Bank Handlowy w Warszawie S.A. wprowadził wzmożony system monitorowania transakcji w celu dostosowania się do przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Każda wpłata związana z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu pracy musi być dokonana indywidualnie dla każdego cudzoziemca. Płatności są analizowane pod kątem zgodności z ustawą oraz międzynarodowymi sankcjami.

W przypadku wątpliwości związanych z transakcjami, bank wstrzymuje realizację płatności, nawet jeśli dotyczy to tylko jednego cudzoziemca. Dokonywanie wpłat dla wielu cudzoziemców w jednej transakcji może wydłużyć czas rozpatrywania sprawy, co należy wziąć pod uwagę przy składaniu wniosków.

Funkcja korzysta z technologii sztucznej inteligencji (AI).
W związku z wdrożeniem przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. wzmożonego systemu monitorowania transakcji pod kątem Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. oraz przepisów przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki koniecznym jest dokonywanie wpłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń indywidualnie dla danego cudzoziemca.

Szczegóły płatności zostają poddawane przez Bank analizie pod kątem zgodności z przepisami ww. ustawy oraz przepisów, w zakresie sankcji. Ze względu na potencjalny związek transakcji z osobą objętą sankcjami, Bank wstrzymuje realizację dokonanej przez Podmiot płatności (w łącznej kwocie za kilka osób, nawet gdy weryfikowany jest jeden z cudzoziemców) w celu zbadania jej pod kątem sankcji.

W związku z powyższym dokonywanie wpłat w jednej transakcji dla wielu cudzoziemców może spowodować wydłużenie terminu rozpatrywania wszystkich spraw objętych wpłatą.
 

Treści powiązane