Komunikat dotyczący dokonywania wpłat za zatrudnienie cudzoziemców
W związku z wdrożeniem przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. wzmożonego systemu monitorowania transakcji pod kątem Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. oraz przepisów przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki koniecznym jest dokonywanie wpłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń indywidualnie dla danego cudzoziemca.
Szczegóły płatności zostają poddawane przez Bank analizie pod kątem zgodności z przepisami ww. ustawy oraz przepisów, w zakresie sankcji. Ze względu na potencjalny związek transakcji z osobą objętą sankcjami, Bank wstrzymuje realizację dokonanej przez Podmiot płatności (w łącznej kwocie za kilka osób, nawet gdy weryfikowany jest jeden z cudzoziemców) w celu zbadania jej pod kątem sankcji.
W związku z powyższym dokonywanie wpłat w jednej transakcji dla wielu cudzoziemców może spowodować wydłużenie terminu rozpatrywania wszystkich spraw objętych wpłatą.
Пов'язані активи
